168官方查询

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2020年第一次股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2020年第一次股东大会于2020年1月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举168官方查询第二届董事会董事/拟任董事的议案》《关于选举168官方查询第二届监事会股东监事的议案》《关于<168官方查询2020-2022年战略发展规划>的议案》《关于<168官方查询2020年度预算方案>的议案》。

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2020年第二次股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2020年第二次股东大会于2020年4月20日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于修订<168官方查询章程>的议案》《关于修订<168官方查询股东大会议事规则>的议案》《关于修订<168官方查询董事会议事规则>的议案》《关于修订<168官方查询监事会议事规则>的议案》《关于<168官方查询2019年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2019年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2019年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2019年度监事会工作报告>的议案》。 

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2020年第三次股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2020年第三次股东大会于2020年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于修订<168官方查询章程>的议案》《关于修订<168官方查询董事会议事规则>的议案》。

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2020年第四次股东大会决议

168官方查询公司（以下简称“公司”）2020年第四次股东大会于2020年10月27日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举祖文利先生为168官方查询独立董事的议案》。 

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2020年第五次股东大会决议

168官方查询公司（以下简称“公司”）2020年第五次股东大会于2020年11月24日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于更换168官方查询年度审计会计师事务所的议案》。 

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2021年第一次临时股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月22日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于选举168官方查询董事的议案》《关于<168官方查询2021年度全面预算方案>的议案》。

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2020年度股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021年4月26日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于<168官方查询2020年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2020年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2020年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2020年度监事会工作报告>的议案》。 

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2022年第一次临时股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月8日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于更换董事并选举刘刚健为第二届董事会董事的议案》《关于更换董事并选举刘志奇为第二届董事会董事的议案》《关于<168官方查询主要股东承诺管理办法>的议案》《关于<168官方查询董事监事履职评价管理办法>的议案》《关于<168官方查询董事监事薪酬管理办法>的议案》。 

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2021年年度股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司8家股东全部出席会议，代表公司股份1,500,000,000股，占公司股份总数的100%。会议审议通过《关于<168官方查询2021年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2021年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2022年度全面预算方案>的议案》《关于<168官方查询2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2021年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2021年度监事会工作报告>的议案》。

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2022年年度股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年6月29日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议《关于选举168官方查询第二届董事会独立董事的议案》，同意选举李良温先生担任公司第二届董事会独立董事；审议未通过《关于<168官方查询2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度监事会工作报告>的议案》《关于168官方查询监事会换届选举的议案》《关于<168官方查询2022年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2023-2027年战略发展规划>的议案》《关于<168官方查询三年（2023-2025年）资本规划报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度全面预算方案>的议案》。

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2023年年度股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年6月30日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于<168官方查询2022年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2023年度全面预算方案>的议案》《关于<168官方查询2023年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度利润分配方案>的议案》《关于<168官方查询2024年度全面预算方案>的议案》《关于<168官方查询三年（2023-2025年）资本规划报告>的议案》《关于<168官方查询三年（2024-2026年）资本规划报告>的议案》《关于<168官方查询2023-2027年战略发展规划>的议案》《关于选举乔世民先生为公司第二届董事会董事的议案》；审议未通过《关于<168官方查询2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度监事会工作报告>的议案》。

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2024年第一次临时股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年10月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于变更168官方查询住所及营业场所的请示的议案》《关于变更168官方查询住所并修改<公司章程>的议案》。 

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2025年第一次临时股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座12A层以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于选举168官方查询第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举168官方查询第三届董事会独立董事的议案》。

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2024年年度股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年6月30日在山东省济南市历下区成城大厦B座第3层3C会议室以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于<168官方查询2024年度财务决算报告>的议案》《关于<168官方查询2024年度利润分配方案>的议案》《关于续聘168官方查询年度审计会计师事务所的议案》《关于<168官方查询三年（2025-2027年）资本规划报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2022年度监事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<168官方查询2024年度独立董事尽职报告>的议案》《关于<168官方查询2024年度监事会工作报告>的议案》，审议未通过《关于<168官方查询2025年度全面预算方案>的议案》。

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2025年第二次临时股东大会决议

168官方查询（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年12月19日在山东省济南市历下区成城大厦B座第3层3C会议室以现场会议方式召开。公司共8家股东，7家股东出席本次会议，代表公司股份1,455,000,000股，占公司股份总数的97%，其中出席会议具有表决权的股份总数为1,155,000,000股。会议审议通过《关于<168官方查询2025年度全面预算方案>的议案》《关于<168官方查询执行董事、高管人员薪酬激励制度改革方案>的议案》《关于<168官方查询全员薪酬调整方案>的议案》。